自称“加密王”的 Aiden Pleterski 诈骗与洗钱案正在多伦多安省高等法院由陪审团审理。本周五，安省证监会（OSC）高级法务会计师 Albert Ciorma 出庭作证，给出了迄今最详细的资金流向：2020 到 2022 年间，投资者交给 Pleterski 的 3630 万加元里，没有一分钱按合同约定送到交易平台 FXChoice，只有约 11.3 万加元去过其他外汇和加密货币平台。
1630 万花在了自己身上
审计显示，Pleterski 把约 560 万加元砸在豪车上，490 万用来还信用卡账单，87 万花在旅行和私人飞机上，59.8 万请安保，还给了父母近 370 万，另外从信用卡取现 60.9 万——林林总总超过 1630 万，全花在了自己身上。账目里还有 2021 年 10 月在迈阿密租豪华物业花掉的 8.4 万多、2022 年 4 月付给多伦多蓝鸟棒球队的 9.52 万。与此同时，他用投资者的钱向投资者“派息”约 1610 万，检方指这正是这类骗局维持运转的典型手法。
承诺每周 2% 到 10% 的收益，多数人血本无归
此前已有近十名投资者出庭作证，合共交给 Pleterski 600 多万加元，故事大同小异：把钱交给他做外汇（有时也包括加密货币）交易，每周收益 2% 到 10%，还会收到他发来的收益更新短信；但绝大多数人再也没拿回过本金。有投资者看过一段号称其 FXChoice 账户余额 3.11 亿加元的视频截图，后来才发现那个账户早已关闭。现年 27 岁的 Pleterski 对“5000 加元以上诈骗”和洗钱两项指控均不认罪；他是 2024 年 5 月在 OSC 与杜林区警方长期调查后被捕的，案件仍在审理中。
他是怎么“出名”的，又是怎么被盯上的
Pleterski 的成名方式很符合这个时代：他在社交媒体上高调晒豪车、晒湖边豪宅，把自己包装成年少有为的交易天才，再靠熟人之间的口口相传揽客。不少投资者正是冲着“朋友都赚到了”才把积蓄交出去，完全没核实过他有没有任何投资牌照。检方此前已传唤近十名投资者出庭，讲的都是同一个剧本：钱交出去、短信报喜、本金消失。这起案件的审理预计还要持续一段时间，陪审团最终如何裁决，本周出示的银行流水会是关键证据。
提醒华人投资者
“每周稳赚 2% 到 10%”“熟人介绍、群里晒收益”都是这类投资骗局的标配话术。凡是承诺保本高息、又催你把钱转进个人账户或不知名平台的，无论对方开什么车、住什么豪宅，都要先停下来核实对方是否持有 OSC 注册资格。